Поставщик "Черкизона" скрылся в нейтральных водах.

  Поставщик "Черкизона" скрылся в нейтральных водах Валерий Гарифулин, "человек №2" в группировке приморских контрабандистов, живет на яхте, курсирующей в районе Таиланда Оригинал этого материала
ИА "Росбалт", 13.09.2011, Организатор Черкизона скрывается на яхте

Александр Шварев

Власти Таиланда известили МВД РФ, что у них возникли серьезные проблемы с задержанием гендиректора фирмы "Беркут" Валерия Гарифулина, подозреваемого в организации большинства контрабандных поставок для Черкизовского рынка. Бизнесмен спрятался на гигантской яхте, которая находится в нейтральных водах.

["Коммерсантъ Приморский край", 05.05.2011, "На жизнь хватает": Согласно информации о доходах и имущественном положении депутатов приморского Заксобрания, самым богатым является вице-спикер Джамбулат Текиев, заработавший за 2010 год более 23 млн руб. Председатель парламента Виктор Горчаков гораздо менее обеспечен его доход составил 3,7 млн руб. Самая богатая супруга с доходом 68 млн руб. также у господина Текиева. [...] До избрания депутатом Джамбулат Текиев возглавлял компанию Беркут, специализирующуюся на внешнеэкономической деятельности. [...] Годом ранее он пояснил Ъ, что бизнес перешел к его жене. Врезка К.ру]

В рамках расследования уголовного дела о нелегальных поставках ширпотреба для Черкизовского рынка Следственный департамент МВД РФ еще несколько лет назад объявил в международный розыск четырех предпринимателей, которые участвовали в контрабанде. Бизнес-вумен Аллу Голод удалось задержать в Белоруссии в 2009 году, она была экстрадирована в Москву, где и сейчас находится под стражей. Двух ее подельников Валерия Бовсуна и Андрея Устинова в 2010 году схватила полиция Таиланда. Их доставили в Россию в июле 2011 года. На территории Королевства находятся многие фигуранты громкого дела.

Однако с задержанием одного из предполагаемых организаторов контрабандного канала генерального директора ООО "Беркут" Валерия Гарифулина возникли проблемы. Как сообщили МВД РФ представители правоохранительных органов Таиланда, хотя коммерсант находится неподалеку от берегов Королевства, он для них недоступен: Гарифулин проживает на шикарной яхте, курсирующей по нейтральным водам.

Судно оборудовано вертолетной площадкой, на которой все время стоит вертолет. Он используется для встреч многочисленных друзей и партнеров по бизнесу Гарифулина, часто бывающих в Таиланде. Иногда и сам бизнесмен совершает вылеты, однако отследить места, куда он отправляется крайне сложно. Поэтому пока перспективы его задержания выглядят весьма туманными.

По данным источников "Росбалта" в правоохранительных органах, Гарифулин был "человеком №2" в группировке, которая создала и контролировала контрабандный канал, поставлявший товар для Черкизона. "Человек № 1" в данной ОПГ, по словам оперативников, тоже для них пока недосягаем. Полицейские, прослушивая телефонные переговоры фигурантов дела, выяснили, что все они связаны с ныне действующим депутатом законодательного собрания Приморского края. Особенно часто с ним общался его деловой партнер Валерий Гарифулин. Однако обвиняемые по данному делу категорически отказываются давать какие-либо показания, касающиеся парламентария. Тем более, что дела в отношении депутатов, не относится к подследственности МВД РФ, ими должны заниматься органы прокуратуры.

О существовании крупного контрабандного канала в 2007 году узнали сотрудники ДЭБ МВД РФ. Они решили осуществить так называемую контролируемую закупку. Несколько оперативников под видом бизнесменов, работающих на Черкизовском рынке, обратились в одну из столичных фирм и попросили организовать им поставку из Китая партии ширпотреба без уплаты таможенных пошлин. Когда груз пришел в Москву, Следственный комитет (СК, сейчас Следственный департамент)) при МВД РФ возбудил уголовное дело по ст. 188 УК РФ (контрабанда). В ходе расследования было установлено, что парламентарий, близкие ему бизнесмены и таможенные брокеры из Приморского края сумели создать канал по поставке в Россию контрабандного ширпотреба. Причем весь груз доставлялась по заказам торговцев с вещевых рынков столицы, в первую очередь с Черкизона. В Москве, начиная с 2004 года, такие заказы принимал руководитель столичной фирмы "Камела и Ко" Владимир Караяни. Потом он их передавал в Китай своему партнеру Ван Юнфэю. По данным Следственного департамента МВД РФ, на складах в Пекине формировались тюки с одеждой и обувью. Информацию о сроках поставках товара из Китая передавалась Гарифулину, который и обеспечивал его беспрепятственное прохождение через границу.

Для этого использовалось несколько способов, в том числе товар-прикрытие. Например, в переднюю часть полуприцепа грузовика загружались упаковки с одеждой, а в заднюю цемент, на которой и были оформлены товаросопроводительные документы. После пересечения российской границы фуры с контрабандой следовали на специальные базы, где от них отцепляли прицепы с ширпотребом и заменяли на прицепы с одним лишь цементом. При этом прицепы-двойники имели одинаковые с оригиналом цвет и внешний вид, на них вешались таблички с VIN-кодами, ставились поддельные пломбы. После этого грузовики отправлялись на таможенный пост для оформления товара. А "левый" ширпотреб по железной дороге перевозили в Москву "заказчикам" с Черкизовского рынка.

У контрабандистов были свои расценки. Они брали от $1700 до $1900 за перемещение через границу 1 куб метра одежды и $1020 за перемещение 1 куб метра обуви. Ежедневная сумма, которые организаторы канала получали от торговцев с Черкизона, составляла от нескольких сотен тысяч до одного миллиона долларов. Только Карояни зарабатывал $1,5-2 млн. в месяц. Все эти деньги потом "отмывались", а затем по липовым контрактам уходили заграницу.

В мае 2008 года Ван Юнфэй приехал в столицу в гости к Владимиру Караяни, тогда оба мужчины и были задержаны. Одновременно сотрудники МВД РФ провели обыски на станциях Приморского, Хабаровского и Московского железнодорожных узлов, во время которых было задержано 208 вагонов с контрабандными товарами на 7 млрд рублей, следовавшими без каких-либо документов. В результате было возбуждено еще несколько уголовных дел.

Одно из них в декабре 2010 года было передано на рассмотрение в Уссурийский городской суд. Всего перед служителями Фемиды предстали пятеро обвиняемых: Караяни, Ван Юнфэй и таможенные брокеры Крутько, Лудов и Журавлева. Все они были отпущены на свободу под разные суммы залогов еще до начала процесса или во время его проведения. В результате данное дело практически не рассматривается. То сами обвиняемые, то их адвокаты присылают в суд больничные листы. Такая позиция фигурантов громкого дела вполне понятна. Сейчас в Госдуме находятся поправки к УК РФ, которые фактически декриминализируют товарную контрабанду. Как только поправки будут приняты, Карояни и Ко судить уже будет не за что.

 




http://www.compromat.ru/page_31232.htm

ТОП новости

Вход

Меню пользователя